Дело на 4 миллиарда: когда ФСБ поставит точку в расследовании главной банковской аферы Дагестана

Вот же семь лет не могут поставить точку в деле о банкротстве махачкалинского банка "Экспресс", которым после отзыва лицензии и прекращения деятельности управляет госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

Только в прошлом году по судебным искам госкорпорации в банк удалось вернуть 665 млн рублей, выведенных под видом кредитов. В этом году вынесены решения еще по 787 млн рублей.

Так, 3 декабря в пользу "Экспресса" взыскан 421 млн рублей с одного из кредиторов - махачкалинской фирмы "Аско". Суд признал, что эти средства были выплачены по кредитным договорам, заключенным еще в декабре 2012 года. Между тем, изначально госкорпорация требовала вернуть почти 1,3 млрд рублей.

Как выяснили "Акценты", сейчас Следственное управление ФСБ России расследует по факту банкротства "Экспресса" уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное в особо крупном размере) и ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

По версии следствия, перед банкротством в "Экспрессе" были сформированы фиктивные обязательства перед вкладчиками с целью хищения страхового возмещения. Потерпевшей стороной является государство в лице госкорпорации АСВ. Также проводилось незаконное отчуждение имущества банка, в том числе зданий в Махачкале и других городах Дагестана.

"Экспресс" ранее обслуживал самые крупные госучреждения Дагестана - отделение Пенсионного фонда, администрацию главы, управление ФСИН, МВД. Размер требований кредиторов сейчас оценивается в 4,3 млрд рублей.

Конкурсное производство в "Экспрессе" должно завершиться в апреле 2021 года.


Дело на 4 миллиарда: когда ФСБ поставит точку в расследовании главной банковской аферы Дагестана

Автор: Антон Чаблин

08 декабря 2020 в 07:07
Больше:
Новости по теме: