В Ростовской области дело об отмывании 30 млн рублей дошло до суда

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по делу трех жителей области. Их обвиняют в незаконном предпринимательстве; оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; отмывании денег.

По версии следствия, обвиняемые, с января 2017 года по август 2019 года организовали на территории Ростовской области и Краснодарского края работу сети нелегальных АЗС.

На заправках продали дизельного топлива на сумму более 590 млн рублей.

"Кроме того, два обвиняемых совершили с денежными средствами, полученными преступным путем, ряд финансовых операций и других сделок, связанных с приобретением транспортных средств, недвижимого имущества, погашением финансовых обязательств, в результате чего легализовали денежные средства на общую сумму свыше 30 млн рублей", - сообщили в прокуратуре Ростовской области

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.