На Ставрополье задержали участников банды обнальщиков 

По данным следствия, злоумышленники в течение четырех лет использовали банковские счета подконтрольных им фирм и за комиссию обналичивали деньги клиентов. 

 

Было создано семь фирм, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Фирмы получила деньги под видом оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, на самом же деле финансовую деятельность этими структурами не осуществлялась. 

 

В результате участники группы незаконно получили свыше 630 млн рублей. 

 

Сейчас двое обнальщиков находятся под домашним арестом, третий - заключен под стражу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.