В Кабардино-Балкарии 14 аферистов "заработали" 16 млн рублей

Перед судом предстанут 14 жителей Нальчика, которые провернули аферу на несколько миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура по Кабардино-Балкарии.

 
По данным следствия, в сентябре 2016 года мужчина организовал преступную группу, которая в Нальчике и Пятигорске занималась банковской деятельностью без регистрации. 

 

Участники группы заключали поддельные договоры с физлицами и юрлицами на перевод денег. Эти суммы поступали на счета фирм-однодневок. Затем деньги обналичивали или переводили на другие счета. В результате сообщники получили доход свыше 16 млн рублей.

 

Кроме того, организатор группы похитил крупную сумму из банков, сообщили в надзорном ведомстве.

 

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, незаконной банковской деятельности, незаконной регистрации юрлиц и организации и участии в преступном сообществе. Сейчас дело направлено в суд.