В Адыгее провернули аферу с отмыванием более 2 млрд рублей

В отмывании денег подозревают двух жителей Краснодара. Одному из них 50, а другому 65 лет.

Они - руководители крупных компаний по производству и переработке сельхозпродукции.

По данным МВД по Адыгее, бизнесмены давали указания наемным бухгалтерам подконтрольных организаций выводить деньги со счетов фирм, открытых в банке.

Всего было выведено и похищено более 2 млрд рублей.

"Противоправная деятельность осуществлялась с целью придания статуса легитимности финансовым операциям", - сообщили в МВД по Адыгее.

Сейчас возбуждено дело об отмывании.

Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

На данный момент опрошено свыше 100 человек, проведено 9 экспертиз, в том числе финансово-кредитная, почерковедческая и другие, проведено несколько десятков обысков на территории Адыгеи, Краснодарского края и Москвы, изъята документация.

Наложен арест на имущество на общую сумму свыше 1, 2 млрд рублей.

По линии Интерпола ведется работа по установлению выведенных за рубеж активов и розыску других возможных участников аферы.


В Адыгее провернули аферу с отмыванием более 2 млрд рублей

Автор: Полина Измайлова

08 апреля 2021 в 11:11
Больше:
Новости по теме:
Больше: