В Северной Осетии директор стройфирмы подозревается в "отмывании" более 4 млн рублей

Дело об отмывании возбудили против 38-летнего жителя Владикавказа - директора строительной компании.
 
Бизнесмен в качестве подрядчика заключил контракт на ремонт дороги в одном из районов республики. Мужчина решил сэкономить на стройматериалах, и не имея лицензии, начал добывать песчано-гравийную смесь в русле реки Урсдон.
 
Инертного материала накопали более 10 кубометров, доход от незаконного карьера превысил 4, 2 млн рублей, сообщили в МВД по Северной Осетии.
 
Против директора стройфирмы было возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Началось расследование, в ходе которого следователи выяснили, что доход от нелегального карьера мужчина легализовал, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям.
 
Предварительное расследование уголовных дел продолжается, добавили в полиции.

В Северной Осетии директор стройфирмы подозревается в

Автор: Полина Измайлова

15 апреля 2021 в 16:04
Больше:
Новости по теме:
 
Больше: