Банки начнут следить за подозрительными оптовиками

Банки России будут отслеживать оптовые закупки клиентов. Спекулянтов могут ждать блокировки карт. Такую рекомендацию для сотрудников дал Центробанк.

Как сообщает издание "Версия, если человека заподозрят в закупке для спекуляции, то у него могут заблокировать карту. От банков потребовали следить за нестандартными для клиента операциями и необычной активностью.

Кроме того, сотрудники коммерческих организаций будут обращать внимание на изменения в расходах и инвестициях, связанных со сложившейся ситуацией в экономике.

Отметим, что Центральный банк не дает конкретных параметров таких спекулятивных операций. Выходит, что организации сами будут определять критерии и решать относить клиента к спекулянту или нет. В ЦБ пояснили, что это касается больших сумм и количества операций, которые были совершены в течение короткого промежутка времени.

Руководитель коллегии адвокатов "Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго считает, что эти нововведения могут быть неудобными для людей, которые закупаются про запас. У таких клиентов возникнет сложность с доказательствами их непричастности к спекуляциям.

В спекуляции также могут участвовать продавцы торговых точек. Так, когда в магазине вводят ограничение на продажу сахара и в одни руки отдают не более 2 пачек, кассир пробивает 5 разных операций по 2 кг.

В итоге выходят пять чеков на одну и ту же сумму из одного магазина за небольшой промежуток времени. Если оплачивать такие покупки картой, то можно попасть под блокировку.