На Юге России накрыли очередную "прачечную". На скамье подсудимых четверо ростовчан - им вменяют десятки эпизодов незаконного оборота средств и создания фиктивных фирм, выяснили "Акценты". С 2017 года схемщики успели "наследить" даже в Москве.
Здесь и регистрировали фейковые фирмы. Их учредителями числились подставные лица. Постоянный оборот денег по счетам фирм выдавался за оплату разных услуг. В карман "обнальщики" клали 14% от перегоняемой суммы - за транзит по стране и обналичку.
Такие условия всех, видимо, устраивали, ведь донская "прачечная" за 4 года работы успела перегнать деньги в десяток городов - от Краснодара до Екатеринбурга. Накрыли группу осенью 2021 года, все липовые фирмы ликвидированы по требованию налоговой службы.
Донским "обнальщикам" было, у кого поучиться. Два года назад в Ростове осудили два десятка теневых банкиров, которые отмыли почти полмиллиарда рублей. А в прошлом году в Ростове осудили группу, которая отмыла больше 10 млрд рублей. Такой улов вряд ли кто переплюнет.
Находят "прачечные" и в других южных регионах. В Севастополе ждут суда 6 аферистов, которые сумели перегнать через липовые фирмы около 2 млрд рублей.
Суммы, которые обналичивают, - огромные, а значит, и желающих заработать в избытке. Теневая экономика и серые схемы - обратная сторона зажиточности Юга.