На Кубани группировка обнальщиков отправится на принудительные работы

В Краснодарском крае осудили еще трех обнальщиков. Прикубанский районный суд Краснодара приговорил Александра Карповича, Сергей и Александра Цыплаковых к 3 годам принудительных работ с удержанием 15% заработка в пользу государства.
 
Злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ. Группа действовала с января 2019 года по декабрь 2020 года и за это время обналичила более ₽192 млн.

Схема действовала так. Подконтрольные лица регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, которые не занимались реальной коммерческой деятельностью. Затем члены группировки находили клиентов среди руководителей различных компаний, которые желали обналичить деньги со счетов.
 
Деньги переводились на счета, контролируемые преступниками, после чего они обналичивались и возвращались клиентам. Вознаграждение за услуги составило ₽23 млн.
 
Криминальный бизнес, связанный с обналичиванием нелегальных средств, процветает в Краснодарском крае. По данным Центробанка, в регионе выявлено 142 фирмы, которая вели незаконную финансовую деятельность. Это в основном ломбарды, кредитные и финансовые компании.
 
За незаконную банковскую деятельность в России в прошлом году было осуждено 398 человек (в 2021 году - 341). За незаконный оборот платежных инструментов осуждено 854 человека, что кратно больше, чем в 2021 году (366).

Фото: "Эхо Перми".