В Элисте накрыли финансовую плачечную, отмывшую почти ₽220 млн

В Калмыкии с "черных банкиров" взыскали ₽19 млн. Раскошелятся в пользу государства уже осужденные члены ОПС.
 
В период с 2015 по 2019 годы трое жителей города Элисты - Евгения Бадмаева, Борис Госинкеев и Марина Жигун - без наличия лицензии Банка России осуществляли банковские операции с извлечением дохода в особо крупном размере.
 
Для осуществления этих операций использовали более 20 подставных ООО. Аферисты создали фирмы для фиктивных операций. Якобы продавали нефтепродукты, стройматериалы, мясо и зерно, оказывали транспортные, бухгалтерские и строительно-монтажные услуги.
 
Прикрывали все это фиктивными документами : договорами, счетами-фактурами, товарно-транспортными накладными, закупочными актами. Аферисты от имени подконтрольных фиктивных директоров составляли бухгалтерские балансы, отчеты о прибыли и убытках, налоговые декларации. В общем, в Элисте работал целый конвейер.
 
Всего за 4 года деятельности ОПС через счета фирм-однодневок прошло почти ₽220 млн. Все 3 аферистов были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и создании фирм-однодневок. И теперь будут обязаны вернуть государству незаконно полученный доход.

Фото: "Бизнес бюро".