В Кабардино-Балкарии под суд пошли две "теневые" банкирши

В Нальчикский городской суд направлены уголовные дела в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Обвинительные заключения утвердил заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин

"По версии следствия, обвиняемые... заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и организаций, а в последующем обналичивались либо переводились на другие счета", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РФ.

Членами преступной организации извлечен незаконный доход свыше 16 млн рублей.

С начала года в регионах СКФО вынесено несколько приговоров "теневым" банкирам.

В частности, в Махачкале в мае условно осужден Магомед Хириясулаев, обвиняемый в незаконной банвской деятельности.

Хириясулаев зарегистрировал на знакомых несколько ЖСК, через которые было проведено почти 400 млн рублей. Нелегальный доход составил 2% от этой суммы.

 


В Кабардино-Балкарии под суд пошли две "теневые" банкирши

Автор: Антон Чаблин

17 октября 2019 в 14:02
Больше: