В Кабардино-Балкарии под суд пошли двое "теневых" банкиров

В Кабардино-Балкарии под суд пошли двое

В Нальчикский городской суд направлены уголовные дела в отношении двух местных жительниц, обвиняемых в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Обвинительные заключения утвердил заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин

"По версии следствия, обвиняемые... заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами на перевод денежных средств, которые поступали на счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей и организаций, а в последующем обналичивались либо переводились на другие счета", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Членами преступной организации извлечен незаконный доход свыше 16 млн рублей.

С начала года в регионах СКФО вынесено несколько приговоров "теневым" банкирам. В частности, в Махачкале в мае условно осужден Магомед Хириясулаев, обвиняемый в незаконной банвской деятельности: он зарегистрировал на знакомых несколько ЖСК, через которые было проведено почти 400 млн рублей. Нелегальный доход составил 2% от этой суммы. 

Автор: Антон Чаблин

17 октября 2019 в 14:02
Больше:
Новости по теме:
Больше: