"Испарение" 800 миллионов: в Кабардино-Балкарии выявили рекордное банковское мошенничество

ГУ МВД по СКФО выявило мошенничество на 800 млн рублей в филиале одного из коммерческих банков. Как рассказала журналистам помощник министра внутренних дел России Ирина Волк, мошенническая схема действовала с 2016 года по май 2020 года.

Руководитель банковского офиса предлагал своим знакомым стать VIP-клиентами и открыть денежные вклады под высокий процент. Доверчивые "вкладчики" даже получали банковские документы об открытии счетов, которые оказались фиктивными. Деньгами знакомых банкир распоряжался по собственному усмотрению.

Причем это далеко не первое громкое дело в отношении банкиров на Северном Кавказе. Только в Кабардино-Балкарии фигурантами дел были сразу двое бывших управляющих филиалом Россельхозбанка Сараби Кудаев и Заур Лихов.

Дело в отношении Кудаева, которому вменяли злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) при переуступке долговых обязательств, рассматривалось с 2015 года. Ну а Лихов, который способствовал незаконной выдаче кредитов на 123 млн рублей, в мае 2018 года был осужден. Приговорили экс-министра к 9 месяцам колонии общего режима.