На Ставрополье таможенники раскрыли сеть фирм-однодневок, через которые выводились деньги за границу

Сотрудники Минераловодской таможни раскрыли деятельность преступной группы, в состав которой входили жители Ставропольского края.
 
Эти граждане долгое за вознаграждение регистрировали на фиктивных и подставных лиц компании в налоговой. Фирмы использовались для осуществления схем якобы по ввозу на территорию Евразийского экономического союза крупных партий товаров.
 
Деньги с территории РФ выводились, только вот товары ввозились не в полном объеме.
 
"В рамках 89 внешнеторговых контрактов, заключенных с контрагентами из Китая, Гонконга, Кореи и Сербии, на территорию Российской Федерации не поступил товар «автомобильные запчасти», стоимостью более 131 миллиона рублей", - заявил исполняющий обязанности заместителя начальника Минераловодской таможни Анатолий Редькин.
 
Возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, а также 5 уголовных дел о незаконном образовании юрлица, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
 
Организатор схемы арестован. Дела направлены в следственные органы МВД.

На Ставрополье таможенники раскрыли сеть фирм-однодневок, через которые выводились деньги за границу

Автор: Полина Измайлова

14 июля 2020 в 16:04
Больше:
Новости по теме:
Больше: