На Ставрополье таможенники раскрыли сеть фирм-однодневок, через которые выводились деньги за границу

Сотрудники Минераловодской таможни раскрыли деятельность преступной группы, в состав которой входили жители Ставропольского края.

 

Эти граждане долгое за вознаграждение регистрировали на фиктивных и подставных лиц компании в налоговой. Фирмы использовались для осуществления схем якобы по ввозу на территорию Евразийского экономического союза крупных партий товаров.

 

Деньги с территории РФ выводились, только вот товары ввозились не в полном объеме.

 

"В рамках 89 внешнеторговых контрактов, заключенных с контрагентами из Китая, Гонконга, Кореи и Сербии, на территорию Российской Федерации не поступил товар «автомобильные запчасти», стоимостью более 131 миллиона рублей", - заявил исполняющий обязанности заместителя начальника Минераловодской таможни Анатолий Редькин.

 

Возбуждено уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, а также 5 уголовных дел о незаконном образовании юрлица, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

 

Организатор схемы арестован. Дела направлены в следственные органы МВД.