Сотрудники полиции и ФСБ выявили преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью.
Преступную схему, как сообщили в МВД по Северной Осетии, разработала 39-летняя сотрудница одного из вузов республики. К осуществлению плана женщина привлекла четверых своих знакомых.
Подозреваемые регистрировали фиктивные фирмы, оформляли договоры по несуществующим сделкам, а потом направляли липовые платежные поручения в банк. Из банка по этим документам на счета фирм поступали средства, которые обналичивались. Всего обналичили 9,6 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой".
"В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления иных лиц, причастных к данной деятельности, обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы", - добавили в МВД по Северной Осетии.