В Адыгее раскрыли схему вывода денег из страны

Фирма, зарегистрированная на 37-летнего гражданина России, который живет в Майкопе, по фиктивным контрактам на закупку керамической плитки перевела на счета иностранных компании более 17,8 млн рублей.

Директор компании из Адыгеи рассказал правоохранителям, что еще в 2017 году к нему обратились двое мужчин. Они предложили зарегистрировать на себя компанию, за что жителю Майкопа обещали платить по 20 тыс рублей в месяц. Он согласился.

Впоследствии эта фирма по документам покупала керамическую плитку за границей. По факту "купленный" товар в Россию так и не был ввезен, зато за рубеж были выведены более 17,8 млн рублей.

Южная оперативная таможня в отношении группы лиц возбудила уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.


В Адыгее раскрыли схему вывода денег из страны

Автор: Руслан Магомедов

17 июля 2020 в 14:02
Больше:
Новости по теме:
Больше: