Испарение налогов: торговцы металлоломом в КБР могли похитить из бюджета более 1,4 млрд рублей

Расследование схемы по хищению бюджетных средств фирмами из города Баксан расширяется и обрастает новыми подробностями. Возбуждено уже три уголовных дела в отношении директоров трех компаний - "Грин Лайн", "Элита" и "Ультрамет", которые занимались скупкой лома цветных металлов.

Схема, использованная фирмами, по версии следствия, была одинакова. Руководители компаний в 2017-2019 годах вносили в налоговые декларации заведомо ложные сведения и тем самым уклонялись от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Таким образом из бюджета было похищено более 1,4 млрд рублей.

Дело настолько резонансное, что им занимается межведомственная следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Следкома и МВД. В отношении директоров фирм возбуждены уголовные дела, в республике прошла серия обысков, изъяты бухгалтерские и иные финансовые документы.

Претензии ФНС к баксанским фирмам возникли давно. Еще осенью 2019 года "Ультрамет" и "Элита" были признаны банкротами по искам налоговой службы, дело о банкротстве "Грин лайн" еще рассматривается судом. Причем в судебных решениях указано, что на счетах "Ультрамета" и "Грин лайна", в отношении которых возбуждено несколько исполнительных производств, денежные средства отсутствуют.

Ранее ФНС отчиталась о резком снижении собираемости налогов в Кабардино-Балкарии за первое полугодие 2020 года. В сравнении с плановыми показателями более чем на 9% уменьшились доходы и республиканского, и местных бюджетов. И расследование "баксанского дела" проливает свет на вопрос, куда же испарились налоговые поступления.